证券代码：300355         证券简称：蒙草生态    公告编号：（2017）027号


        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
            2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会没有否决、增加、修改提案的情况。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、会议时间：
       现场会议时间：2017 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:30。
       网络投票时间：2017 年 4 月 5 日—2017 年 4 月 6 日。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 4 月 6 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年 4 月 5 日 15：00 至 2017 年 4 月 6 日 15：00 期间的任意时间。
       2、召开地点：呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层会议
室。
       3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
       4、召 集 人：公司董事会
       5、主 持 人：董事长王召明先生
       6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

                                   1
    （二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 19 人 ， 代 表 股 份
362,801,548股，占上市公司总股份的36.1842％。
    其中：通过现场投票的股东13人，代表股份362,738,448股，占
上市公司总股份的36.1779％；通过网络投票的股东6人，代表股份
63,100股，占上市公司总股份的0.0063％。
    单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 率 低 于 5% 的 股 东 所 持 股 份 合 计
28,680,268股，占上市公司总股份的2.8604％。
    2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
    1、审议并通过《关于发行超短期融资券的议案》。
    表决结果：同意 362,785,648 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9956％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；
弃权 15,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 28,664,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9446％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 15,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0554％。
    2、审议并通过《关于发行中期票据的议案》。
    表决结果：同意362,785,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9956％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃
权15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
                                     2
       其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,664,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.9446％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权15,900股，占出席
会议中小股东所持股份的0.0554％。
       三、律师出具的法律意见
       经世律师事务所律师项义海、罗安琪对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席
会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有
效。
       四、备查文件
       1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
       2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
       特此公告。



                         内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                       董   事   会
                                    二○一七年四月六日




                                3