证券代码：300355       证券简称：蒙草生态      公告编号：（2017）050号


        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
  第三届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 24 日（星期一）下午 13：
  00 在公司三楼会议室以现场投票方式召开。会议通知于 2017 年 4 月
  14 日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事 3 人，
  实到监事 3 人。会议由监事会主席郭丽霞女士主持。会议符合《公司
  法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
      会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
      一、审议并通过《公司2016年度监事会工作报告》。
      具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
  露网站披露的《公司 2016 年度监事会工作报告》。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      此项议案需提交年度股东大会审议。
      二、审议并通过《公司 2016 年度报告全文及摘要》。
      监事会认为公司编制和审核《公司2016年度报告全文及摘要》的
  程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
  整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏。
      具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
  露网站披露的《公司 2016 年年度报告全文》、《公司 2016 年年度报
  告摘要》。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    此项议案需提交年度股东大会审议。
    三、审议并通过《公司 2017 年第一季度报告全文》。
    监事会认为公司编制和审核《公司 2017 年第一季度报告全文》
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司 2017 年第一季度报告全文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。
    经核查，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际
需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的
规范性要求。2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议并通过《公司 2016 年度财务决算报告》。
    《公司 2016 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2016
年财务状况、经营成果等相关情况。
    具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司 2016 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交年度股东大会审议。
    六、审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。
    公 司 2016 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 公 司 以 现 有 总 股 本
1,002,651,301.00 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.60
元（含税），共计拟分配现金股利 60,159,078.06 元。同时，以资本
公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计拟转增 601,590,780 股，转
增后公司股本总数为 1,604,242,081 股。

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    具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交年度股东大会审议。
    七、审议并通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。

    具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披

露网站披露的《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议并通过《关于公司管理层中长期激励计划的议案》。
    公司本次管理层激励计划内容符合《公司法》、《公司章程》等
有关法律、法规及规范性文件的规定，管理层激励计划的实施有利于
进一步完善公司治理水平，提高管理层的凝聚力和公司竞争力。我们
认为公司实施管理层激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，同
意公司实施管理层激励计划，同意本次董事会就管理层激励计划事宜
的相关安排，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于公司管理层中长期激励计划的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交年度股东大会审议。
    特此公告。


                   内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                   监   事   会
                           二〇一七年四月二十四日

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