蒙草生态：第三届董事会第七次会议决议公告2017-04-26
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）049号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第七次会议于 2017 年 4 月 24 日（星期一）上午 9：00
在公司三楼会议室以现场投票方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 14
日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会
议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长王召
明先生主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《公司2016年度董事会工作报告》。
董事会工作报告具体内容详见同日在证监会创业板信息披露指
定网站公告的《2016年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司2016年度总经理工作报告》。
董事会审议了总经理樊俊梅女士提交的《2016 年度总经理工作
报告》，认为 2016 年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会
的各项决议，公司整体经营状态良好。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司 2016 年年度报告全文》、《公司 2016 年年度报
告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
四、审议并通过《公司 2017 年第一季度报告全文》。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司 2017 年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。
经核查，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际
需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的
规范性要求。2016 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见；公司监事会对该议案
发表了审核意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意
见。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《公司 2016 年度财务决算报告》。
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2016 年度公司实现营业收入 286,050.64 万元，同比增长 61.76%，
营业利润同比增长 109.19%，归属于上市公司股东的净利润同比增长
113.13%，在扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为
31,463.62 万元，同比增长 111.00%。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司 2016 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
七、审议并通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。
公 司 2016 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 公 司 以 现 有 总 股 本
1,002,651,301.00 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.60
元（含税），共计拟分配现金股利 60,159,078.06 元。同时，以资本
公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计拟转增 601,590,780 股，转
增后公司股本总数为 1,604,242,081 股。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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此项议案需提交年度股东大会审议。
九、审议并通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2016 年年度股东大会还将听取独立董事 2016 年度述职报
告。
十、审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2009 年起承担公司注册
资本验证、专项审计等业务，专业、尽职维护股东的合法权益。公司
拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度
的财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
十二、审议并通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》。
公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》
等国家法律法规，结合《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
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章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工
作细则》等公司制度，对照公司现有《对外投资管理办法》后，拟对
部分内容进行修改。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《对外投资管理办法（2017 年 4 月）》。
表决结果：同意 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交年度股东大会审议。
十三、审议并通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议
案》。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司子公司管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过《关于修改<筹资管理制度>的议案》。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《公司筹资管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议并通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
因业务发展需要，根据公司 2017 年的经营发展规划，公司拟向
包括中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、内蒙古银
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行、平安银行、中国民生银行及其它各金融机构申请综合授信，总额
度为 50 亿元人民币，期限为 1-5 年，授信品种包括但不限于流动资
金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内、国际信用证、保函等，
综合授信资金将用于补充公司及所属子公司的日常营运资金周转及
与主营业务相关的投资业务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议并通过《关于为控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设
有限公司银行授信提供担保的议案》。
控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“鹭路
兴”），拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过
人民币 5,000 万元，为期 1 年的综合授信；向中国工商银行股份有限
公司厦门东区支行申请总额不超过 5,000 万元为期 1 年的综合授信。
为了进一步支持鹭路兴的日常经营与业务发展以及拓展市政绿化项
目的需要，公司根据其资金需求情况，为其申请银行综合授信提供连
带责任保证担保。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于为控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司
银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议并通过《关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有
限公司银行授信提供担保的议案》。
控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园
林”），拟向华夏银行股份有限公司杭州武林支行申请总额不超过
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10,000万元为期1年的综合授信；拟向宁波银行股份有限公司杭州城
东支行申请总额不超过6,000万元为期1年的综合授信；拟向平安银行
股份有限公司杭州分行申请总额不超过6,000万元为期1年的综合授
信；拟向中信银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过5,000万元
为期1年的综合授信；拟向招商银行股份有限公司九堡支行申请总额
不超过5,000万元为期1年的综合授信；拟向中国银行股份有限公司经
济技术开发区支行申请总额不超过5,000万元为期1年的综合授信；拟
向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过3,000万元为期1
年的综合授信。
为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展需要，公司拟对
本次普天园林提供总额不超过人民币 40,000 万元的担保。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银
行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议并通过《关于公司管理层中长期激励计划的议案》。
为充分调动公司经营管理层的积极性，吸引与保留优秀的管理人
才和业务骨干，建立长期有效的激励、约束机制，实现公司可持续发
展，依照国家有关法律法规，公司拟对特定激励对象实施业绩激励计
划，并在项目层面拟建立跟投机制。
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具体内容详见 2017 年 4 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露的《关于公司管理层中长期激励计划的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
二十一、审议并通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会
的议案》。
公司将于 2017 年 5 月 17 日（星期三）召开 2016 年年度股东大
会，对利润分配、董事会工作报告等事项进行审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十四日
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