证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）057号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2017年5月5日（星期五）下午15:30。
网络投票时间：2017年5月4日—2017年5月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017年5月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年5月4日15：00至2017年5月5日15：00期间的任意时间；
2、召开地点：呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室。
3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长王召明先生
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
1
参与本次会议的股东及股东代理人共16人，362,485,948股，占
上市公司总股份的36.1527％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份362,077,848股，占
上市公司总股份的36.1120％；通过网络投票的股东6人，代表股份
408,100股，占上市公司总股份的0.0407％。
单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 率 低 于 5% 的 股 东 所 持 股 份 合 计
28,364,668股，占上市公司总股份的2.8290％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券和绿色公司债
券条件的议案》。
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
2、逐项审议并通过《关于公司本次公开发行公司债券预案的议
案》。
2.1发行规模
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
2
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
2.2债券品种及期限
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
2.3债券利率及付息方式
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
2.4募集资金用途
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
3
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
2.5发行方式
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
2.6回售和赎回安排
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
2.7增信方式
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
2.8上市、挂牌转让场所
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
4
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
2.9主承销商和债券受托管理人
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
2.10偿债保障措施
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
2.11股东大会决议有限期
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
5
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
2.12授权事项
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
3、逐项审议并通过《关于公司本次公开发行绿色公司债券预案
的议案》。
3.1发行规模
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
3.2债券品种及期限
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
6
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
3.3债券利率及付息方式
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
3.4募集资金用途
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
3.5发行方式
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
3.6回售和赎回安排
7
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
3.7增信方式
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
3.8上市、挂牌转让场所
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
3.9主承销商和债券受托管理人
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
8
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
3.10偿债保障措施
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
3.11股东大会决议有限期
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
3.12授权事项
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
9
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
4、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发
行公司债券和绿色公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意362,348,648股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9621％；反对116,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0322％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
28,227,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.5159％；反对
116,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4111％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％。
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师耿玉明、罗安琪对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席
会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月五日
10
