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公司公告

蒙草生态:2017年第三次临时股东大会决议公告2017-05-06  

						证券代码:300355        证券简称:蒙草生态     公告编号:(2017)057号


      内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
          2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会没有否决、增加、修改提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议时间:
    现场会议时间:2017年5月5日(星期五)下午15:30。
    网络投票时间:2017年5月4日—2017年5月5日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2017年5月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017
年5月4日15:00至2017年5月5日15:00期间的任意时间;
    2、召开地点:呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室。
    3、召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式。
    4、召 集 人:公司董事会
    5、主 持 人:董事长王召明先生
    6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席情况
                                  1
    参与本次会议的股东及股东代理人共16人,362,485,948股,占
上市公司总股份的36.1527%。
    其中:通过现场投票的股东10人,代表股份362,077,848股,占
上市公司总股份的36.1120%;通过网络投票的股东6人,代表股份
408,100股,占上市公司总股份的0.0407%。
    单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 率 低 于 5% 的 股 东 所 持 股 份 合 计
28,364,668股,占上市公司总股份的2.8290%。
    2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决,审议并通过了如下议案:
    1、审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券和绿色公司债
券条件的议案》。
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    2、逐项审议并通过《关于公司本次公开发行公司债券预案的议
案》。
    2.1发行规模
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
                                     2
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    2.2债券品种及期限
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    2.3债券利率及付息方式
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    2.4募集资金用途
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700

                              3
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    2.5发行方式
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    2.6回售和赎回安排
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    2.7增信方式
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    2.8上市、挂牌转让场所
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份

                              4
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    2.9主承销商和债券受托管理人
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    2.10偿债保障措施
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    2.11股东大会决议有限期
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意

                              5
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    2.12授权事项
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    3、逐项审议并通过《关于公司本次公开发行绿色公司债券预案
的议案》。
    3.1发行规模
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    3.2债券品种及期限
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对

                              6
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    3.3债券利率及付息方式
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    3.4募集资金用途
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    3.5发行方式
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    3.6回售和赎回安排

                              7
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    3.7增信方式
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    3.8上市、挂牌转让场所
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    3.9主承销商和债券受托管理人
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

                              8
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    3.10偿债保障措施
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    3.11股东大会决议有限期
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
    3.12授权事项
    表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700

                              9
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
       4、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发
行公司债券和绿色公司债券相关事宜的议案》。
       表决结果:同意362,348,648股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9621%;反对116,600股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0322%;弃权20,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。
       其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
28,227,368股,占出席会议中小股东所持股份的99.5159%;反对
116,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.4111%;弃权20,700
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0730%。
       三、律师出具的法律意见
       经世律师事务所律师耿玉明、罗安琪对本次股东大会进行了见证,
并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出席
会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法有
效。
       四、备查文件
       1、公司2017年第三次临时股东大会决议;
       2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
       特此公告。




                         内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
                                        董   事   会
                                     二○一七年五月五日




                                10