证券代码：300355         证券简称：蒙草生态    公告编号：（2017）067号


        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                2016年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1、本次股东大会没有否决、增加、修改提案的情况。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、会议时间：
       现场会议时间：2017 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30。
       网络投票时间：2017 年 5 月 16 日—2017 年 5 月 17 日。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 5 月 17 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年 5 月 16 日 15：00 至 2017 年 5 月 17 日 15：00 期间的任意时间；
       2、召开地点：呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层会议
室。
       3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
       4、召 集 人：公司董事会
       5、主 持 人：董事长王召明先生
       6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
       1、股东出席情况
                                   1
    参与本次会议的股东及股东代理人共37人，364,191,248股，占
上市公司总股份的36.3228％。
    其中：通过现场投票的股东14人，代表股份362,985,248股，占
上市公司总股份的36.2025％；通过网络投票的股东23人，代表股份
1,206,000股，占上市公司总股份的0.1203％。
    单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 率 低 于 5% 的 股 东 所 持 股 份 合 计
30,069,968股，占上市公司总股份的2.9990％。
    2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
    1、审议并通过《2016 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 364,138,248 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9854％；反对 32,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0089％；弃权 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
    2、逐项审议并通过《2016 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 364,138,248 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9854％；反对 32,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0089％；弃权 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
    3、逐项审议并通过《2016 年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 364,170,248 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9942％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
    4、审议并通过《2016 年财务决算报告》。
    表决结果：同意 364,170,248 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9942％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
                                     2
    5、审议并通过《2016 年度利润分配预案》。
    表决结果：同意364,138,248股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9854 ％；反对32,300股，占 出席会 议所有 股东所 持股份的
0.0089％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
30,016,968股，占出席会议中小股东所持股份的99.8237％；反对
32,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1074％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0688％。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    6、审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意364,138,248股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9854 ％；反对32,300股，占 出席会 议所有 股东所 持股份的
0.0089％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
30,016,968股，占出席会议中小股东所持股份的99.8237％；反对
32,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1074％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0688％。
    7、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：同意 364,138,248 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9854％；反对 32,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0089％；弃权 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
    该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    8、审议并通过《关于修改<对外投资管理办法>的议案》。
    表决结果：同意 364,138,248 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9854％；反对 32,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0089％；弃权 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％。
    9、审议并通过《关于管理层及业务团队中长期激励计划的议案》。
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       表决结果：同意364,138,248股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9854 ％；反对32,300股，占 出席会 议所有 股东所 持股份的
0.0089％；弃权20,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
       其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
30,016,968股，占出席会议中小股东所持股份的99.8237％；反对
32,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1074％；弃权20,700
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0688％。
       三、律师出具的法律意见
       经世律师事务所律师耿玉明、罗安琪对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席
会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有
效。
       四、备查文件
       1、公司2016年年度股东大会决议；
       2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
       特此公告。




                         内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                         董   事   会
                                    二○一七年五月十七日




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