经世律师事务所
关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
致：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本
所”）接受内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的委托，指派罗安琪、耿玉明律师出席了公司于2017年5月17日（星期三）下午14:30
在呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室召开的2016年年度股东大会，并
依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次年度股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
公司已于2017年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通
知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权
出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议
股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司本次年度股东大会于2017年5月17日（星期三）下午14:30在呼和浩特市公
园南路39号银都大厦B座3层会议室召开；本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式对审议事项进行表决。会议召开的时间、地点及其他事项与上述公告披
露的一致。
本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》
的规定。
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二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人14
人，代表股份362,985,248股，占公司股份总数的36.2025%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效
表决的股东共计23人，所持股份为1,206,000股，占公司股份总数的0.1203％。以上
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有
限公司验证。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管
理人员及公司董事会聘请的律师。
3、会议召集人
本次年度股东大会由公司董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规
定。
经验证，本次年度股东大会参加会议人员的资格均合法有效，召集人资格合法
有效。
三、本次年度股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次年度股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就
审议的议案投票表决，表决的事项与更正公告中列明的审议事项相同。公司按照《公
司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场表决结果；根据深圳证券信
息有限公司向公司提供的本次年度股东大会网络投票统计数据，与公司统计的现场
投票数据合并后，表决情况如下：
1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
表决情况：同意364,138,248股，占出席会议有效表决权股份总数99.9854%；反
对32,300股,占出席会议有效表决权股份总数0.0089%；弃权20,700股,占出席会议有
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效表决权股份总数0.0057%。
表决结果：通过
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
表决情况：同意364,138,248股，占出席会议有效表决权股份总数99.9854%；反
对32,300股,占出席会议有效表决权股份总数0.0089%；弃权20,700股,占出席会议有
效表决权股份总数0.0057%。
表决结果：通过
3、审议《公司2016年度报告全文及摘要》
表决情况：同意364,170,248股，占出席会议有效表决权股份总数99.9942%；反
对300股,占出席会议有效表决权股份总数0.0001%；弃权20,700股,占出席会议有效
表决权股份总数0.0057%。
表决结果：通过
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
表决情况：同意364,170,248股，占出席会议有效表决权股份总数99.9942%；反
对300股,占出席会议有效表决权股份总数0.0001%；弃权20,700股,占出席会议有效
表决权股份总数0.0057%。
表决结果：通过
5、审议《公司2016年度利润分配方案》
表决情况：同意364,138,248股，占出席会议有效表决权股份总数99.9854%；反
对32,300股,占出席会议有效表决权股份总数0.0089%；弃权20,700股,占出席会议有
效表决权股份总数0.0057%。
表决结果：通过
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机
构的议案》
表决情况：同意364,138,248股，占出席会议有效表决权股份总数99.9854%；反
对32,300股,占出席会议有效表决权股份总数0.0089%；弃权20,700股,占出席会议有
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效表决权股份总数0.0057%。
表决结果：通过
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意364,138,248股，占出席会议有效表决权股份总数99.9854%；反
对32,300股,占出席会议有效表决权股份总数0.0089%；弃权20,700股,占出席会议有
效表决权股份总数0.0057%。
表决结果：通过
8、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意364,138,248股，占出席会议有效表决权股份总数99.9854%；反
对32,300股,占出席会议有效表决权股份总数0.0089%；弃权20,700股,占出席会议有
效表决权股份总数0.0057%。
表决结果：通过
9、审议《关于管理层及业务团队中长期激励计划的议案》
同意364,138,248股，占出席会议有效表决权股份总数99.9854%；反对32,300
股,占出席会议有效表决权股份总数0.0089%；弃权20,700股,占出席会议有效表决权
股份总数0.0057%。
表决结果：通过
经验证，本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、
《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的人员及会议召集人具有合法有效的资
格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
（签字页另附，以下无正文）
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（本页为经世律师事务所关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2016
年年度股东大会法律意见书签章页，以下无正文）
经世律师事务所
经办律师：罗安琪 _____________
经办律师：耿玉明_____________
二〇一七年五月十七日
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