证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）084号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2017 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：2017 年 6 月 27 日—2017 年 6 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 6 月 28 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年 6 月 27 日 15：00 至 2017 年 6 月 28 日 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层会议
室。
3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召 集 人：公司董事会。
5、主 持 人：董事长王召明先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
1
参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 20 人 ， 代 表 股 份
561,311,217股，占上市公司总股份的34.9892％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份
558,624,457股，占上市公司总股份的34.8217％。
通过网络投票的股东9人,代表股份2,686,760股，占上市公司总
股份的0.1675％。
单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 率 低 于 5% 的 股 东 所 持 股 份 合 计
27,259,249股，占公司股份总数的1.6992%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案》。
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
27,117,649股，占出席会议中小股东所持股份的99.4805％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权141,600股，占出席会
议中小股东所持股份的0.5195％。
2、逐项审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的
议案》。
2.01 本次发行证券的种类
表决结果：同意561,169,617股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9748％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权
141,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％。
2
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
27,117,649股，占出席会议中小股东所持股份的99.4805％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权141,600股，占出席会
议中小股东所持股份的0.5195％。
2.02 发行规模
表决结果：同意561,169,617股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9748％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权
141,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
2.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
2.04 债券期限
表决结果：同意 561,168,977 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9747％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 142,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,009 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4782％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 142,240 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5218％。
2.05 债券利率
3
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
2.06 付息的期限和方式
表决结果：同意 561,168,977 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9747％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 142,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,009 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4782％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.％；弃权 142,240 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.5218％。
2.07 转股期限
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
2.08 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 115,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0205％；弃权 26,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
4
对 115,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4226％；弃权
26,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0968％。
2.09 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 115,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0205％；弃权 26,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 115,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4226％；弃权
26,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0968％。
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决结果： 同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；
弃权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
2.11 赎回条款
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 64,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0114％；弃权 77,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 64,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2348％；弃权 77,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2847％。
2.12 回售条款
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 64,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
5
0.0114％；弃权 77,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0138％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 64,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2348％；弃权 77,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2847％。
2.13 转股后的股利分配
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
2.14 发行方式及发行对象
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
2.15 向原股东配售的安排
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
6
2.16 债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
2.17 本次募集资金用途及实施方式
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
2.18 担保事项
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
2.19 募集资金存管
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
7
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
2.20 本次发行方案的有效期
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
3、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
4、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析
报告的议案》。
表决结果： 同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；
弃权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
5、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项
8
目可行性分析报告的议案》。
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
6、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意 561,168,977 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9747％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 142,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,009 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4782％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 142,240 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5218％。
7、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报、填补措施及相关承诺的议案》。
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
8、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发
行可转换公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
9
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 141,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5195％。
9、审议并通过《关于制定公司未来五年（2017-2021 年）股东
分红回报规划的议案》。
表决结果：同意 561,168,977 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9747％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 142,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,009 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4782％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 142,240 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5218％。
10、审议并通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议
规则的议案》。
表决结果：同意 561,168,977 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9747％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 142,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0253％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 27,117,009 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4782％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 142,240 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.5218％。
11、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 561,169,617 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9748％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃
权 141,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0252％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
三、律师出具的法律意见
10
经世律师事务所律师项义海、罗安琪对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出
席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月二十八日
11
