蒙草生态:第三届董事会第十二次会议决议公告2017-09-19
证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2017)132号
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第十二次会议于 2017 年 9 月 18 日(星期一)以通讯表
决(传真表决)的方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 14 日通过电子邮
件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表
决董事 9 人,本议案涉及的关联董事王召明先生、徐永丽女士、焦果
珊女士回避表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,
合法有效。
会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:
一、审议并通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》
公司拟向股东徐永丽女士、王秀玲女士分别借款 5,000 万元,使
用期限不超过 1 个月,借款年利率为同期银行贷款利率上浮 30%,公
司将根据自身经营资金情况,随时向股东归还借款本金及利息。本次
借款用于偿还公司短期借款,补充公司经营过程中的流动资金缺口,
本次借款遵循公平、公开、公允、合理的原则,符合市场情况,不存
在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2017 年 9 月 19 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事王召明先生、徐永丽女士、焦果珊女士回避表决。
本议案尚须提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大
会的议案》
公司拟于 2017 年 10 月 10 日(星期二)召开 2017 年第六次股东
大会,对《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》的议案进行审
议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月十八日