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公司公告

蒙草生态:第三届监事会第九次会议决议公告2017-09-19  

						证券代码:300355       证券简称:蒙草生态        公告编号:(2017)133号


      内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届监事会第九次会议于 2017 年 9 月 18 日(星期一)以通讯表决
(传真表决)的方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 14 日通过电子邮件、
书面形式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监
事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
    会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:
    审议并通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》。
    公司拟向股东徐永丽女士、王秀玲女士分别借款 5,000 万元,使
用期限不超过 1 个月,借款年利率为同期银行贷款利率上浮 30%,公
司将根据自身经营资金情况,随时向股东归还借款本金及利息。本次
借款用于偿还公司短期借款,补充公司经营过程中的流动资金缺口,
公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关
联交易价格,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司和全体股东
的利益。
    具体内容详见 2017 年 9 月 19 日中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本项议案须提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                         内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
                                            监   事    会
                                     二〇一七年九月十八日