证券代码：300355         证券简称：蒙草生态        公告编号：（2017）178号


        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第十五次会议于 2017 年 11 月 17 日（星期五）以通讯表决(传

真表决)的方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 14 日通过电子邮件、书面

形式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

    一、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任安旭涛先生为公司

副总经理，任期至第三届董事会届满为止。简历附后。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
    公司向控股股东王召明先生、股东王秀玲女士分别借款20,000万元、
8,000万元，使用期限不超过1个月，借款年利率为同期银行贷款利率，公
司将根据自身经营资金情况，随时向股东归还借款本金及利息。本次借款
用于偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金缺口，本次借款
遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及
股东利益特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见 2017 年 11 月 18 日中国证监会指定的创业板信息披露
网站披露的《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。



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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事王召明先生、焦果珊女士回避表决。
    本议案尚须提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。
    三、审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的
议案》
    公司拟于 2017 年 12 月 5 日（星期二）召开 2017 年第七次股东大会，
对《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》进行审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                     内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

                                     董    事     会
                                二〇一七年十一月十七日




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       安旭涛先生简历

       安旭涛先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕

业于内蒙古农业大学，在读博士。

       1997 年 7 月—2005 年 8 月，内蒙古农业大学经济管理学院，教

师；

       2005 年 9 月—2012 年 11 月，宁波职业技术学院商学院，教师；

       2012 年 12 月—至今，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公

司，先后担任工程副总监、PPP 项目中心总监、合作发展中心负责人

等职务。

       说明：

       安旭涛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职

资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。




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