证券代码：300355        证券简称：蒙草生态     公告编号：（2017）238号


        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
            2017年第八次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会没有否决、增加、修改提案的情况。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、会议时间：
       现场会议时间：2017年12月28日（星期四）下午15:30。
       网络投票时间：2017年12月27日—2017年12月28日。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017年12月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年12月27日15：00至2017年12月28日15：00期间的任意时间；
       2、召开地点：呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层会议
室。
       3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
       4、召 集 人：公司董事会
       5、主 持 人：董事长王召明
       6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 18 人 ， 代 表 股 份
515,482,463股，占公司总股份的32.1325％。
    其中：通过现场投票的股东9人，代表股份511,181,163股，占公
司总股份的31.8643％；通过网络投票的股东9人，代表股份4,301,300
股，占公司总股份的0.2681％。
    单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 率 低 于 5% 的 股 东 所 持 股 份 合 计
5,588,700股，占公司总股份的0.3484％。
    2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
    审议并通过《关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额
补足的议案》。
    表决结果：同意 513,176,143 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5526％；反对 2,298,620 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4459％；弃权 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 3,282,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.7324％；反对
2,298,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.1298％；弃权
7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1378％。
    三、律师出具的法律意见
    经世律师事务所律师项义海、耿玉明对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席
会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有
效。
       四、备查文件
       1、公司2017年第八次临时股东大会决议；
       2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
       特此公告。




                         内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                     董    事    会
                                二〇一七年十二月二十八日