证券代码：300355       证券简称：蒙草生态       公告编号：（2018）003号


         内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
 第三届董事会第十八次会议于 2018 年 1 月 8 日（星期一）以通讯表
 决(传真表决)的方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 3 日通过电子邮
 件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
 决董事 9 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有
 效。
        审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
        经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任安旭涛先生为
 公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止，简历附后。
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        特此公告。




                        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

                                            董 事   会

                                        二〇一八年一月八日




                                    1
       安旭涛先生简历
       安旭涛先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕
业于内蒙古农业大学，在读博士。
       1997 年 7 月—2005 年 8 月，内蒙古农业大学经济管理学院，教
师；
       2005 年 9 月—2012 年 11 月，宁波职业技术学院商学院，教师；
       2012 年 12 月—至今，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公
司，现任公司副总经理、合作发展中心负责人，历任工程副总监、PPP
项目中心总监等职务。

       说明：
       安旭涛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
安旭涛从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公
司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。




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