证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）070号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：2018 年 5 月 15 日—2018 年 5 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 5 月 16 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 5 月 15 日 15：00 至 2018 年 5 月 16 日 15：00 期间的任意时间；
2、召开地点：呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层会议
室。
3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长王召明先生
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
1
参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 34 人 ， 代 表 股 份
552,771,510股，占公司总股份的34.4569％。
其中：通过现场投票的股东29人，代表股份540,019,350股，占
公 司 总 股 份 的 33.6620 ％ ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 5 人 ， 代 表 股 份
12,752,160股，占公司总股份的0.7949％。
单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 率 低 于 5% 的 股 东 所 持 股 份 合 计
52,877,732股，占公司总股份的3.2961％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 552,771,510 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
2、审议并通过《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 552,771,510 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
3、审议并通过《公司2017年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 552,771,510 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
4、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意 552,771,510 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
2
5、审议并通过《公司 2017 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 552,771,510 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 52,877,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00％。
6、审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 552,771,510 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 52,877,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00％。
7、审议并通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 552,771,510 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 52,877,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00％。
8、审议并通过《关于 2018 年度对外担保额度预计的议案》。
表决结果：同意 551,035,990 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.6860％；反对 1,735,520 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3140％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
3
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 51,142,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7179％；反
对 1,735,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2821％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
9、审议并通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。
关联股东王召明先生、徐永丽女士、王秀玲女士、焦果珊女士回
避表决，其持有的股份数不计入本议案出席股东代表的有效表决权股
份总数。
表决结果：同意 57,520,932 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 52,877,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00％。
10、审议并通过《关于非公开发行公司债券的议案》。
表决结果：同意 552,771,510 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
52,877,732股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股
东所持股份的0.00％。
11、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行公司债券相关事项的议案》。
表决结果：同意 552,771,510 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
4
其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 52,877,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；反对
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.00％。
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师单润泽、罗安琪对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出
席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十六日
5
