证券代码：300355         证券简称：蒙草生态    公告编号：（2018）079号


        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
            2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、会议时间：
       现场会议时间：2018 年 6 月 8 日（星期五）下午 15:30。
       网络投票时间：2018 年 6 月 7 日—2018 年 6 月 8 日。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 6 月 8 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年 6 月 7 日 15：00 至 2018 年 6 月 8 日 15：00 期间的任意时间；
       2、召开地点：呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 3 层会议
室。
       3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
       4、召 集 人：公司董事会
       5、主 持 人：副董事长徐永丽女士
       6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况

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     1、股东出席情况
     参与本次会议的股东及股东代理人共65人，代表股份69,459,035
股，占公司总股份的4.3297％。
     其中：通过现场投票的股东5人，代表股份57,702,775股，占公
司 总 股 份 的 3.5969 ％ ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 60 人 ， 代 表 股 份
11,756,260股，占公司总股份的0.7328％。
     单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 率 低 于 5% 的 股 东 所 持 股 份 合 计
15,219,020股，占公司总股份的0.9487％。
     2、其他人员出席情况
     公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
     1、审议并通过《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员
工持股计划（草案）及其摘要》。
     表决结果：同意 64,918,835 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8434％；反对 96,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1487％；弃权 5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％。
     其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 14,758,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3150％；反
对 96,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6507％；弃权 5,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0343％。
     公司关联股东王媛媛、赵冬莲为本次员工持股计划参与人，关联
股东回避本议案表决。
     2、审议并通过《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员
工持股计划管理办法》。


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    表决结果：同意 64,918,835 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8434％；反对 97,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1504％；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 14,758,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3150％；反
对 97,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6581％；弃权 4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0269％。
    公司关联股东王媛媛、赵冬莲为本次员工持股计划参与人，关联
股东回避本议案表决。
    3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持
股计划相关事宜的议案》。
    表决结果：同意 64,918,535 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8430％；反对 98,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1509％；弃权 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
    其中单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果：同
意 14,758,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3129％；反
对 98,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6601％；弃权 4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0269％。
    公司关联股东王媛媛、赵冬莲为本次员工持股计划参与人，关联
股东回避本议案表决。
    4、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意69,354,635股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8497％；反对90,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1300％；
弃权14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
    该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    经世律师事务所律师赵波、罗安琪对本次股东大会进行了见证，


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并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出
席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法
有效。
    四、备查文件
    1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
    2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。




                      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                  董     事    会
                                 二〇一八年六月八日




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