证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）120号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2019 年 9 月 17 日（星期二）下午 15:30。
网络投票时间：2019 年 9 月 16 日—2019 年 9 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 9 月 17 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 9 月 16 日 15：00 至 2019 年 9 月 17 日 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百
草园二楼会议室。
3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长王召明先生
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 12 人 ， 代 表 股 份
403,606,338股，占公司总股份的25.1587％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份401,441,218股，占
公 司 总 股 份的 25.0237 ％； 通 过 网络 投 票 的股 东 2人 ， 代 表股 份
2,165,120股，占公司总股份的0.1350％。
1
单 独 或 合 计持 有 公 司股 份 比 率低 于 5% 的股 东 所 持股 份 合 计
24,656,160股，占公司总股份的1.5369％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举了王召明先生、徐永丽女士、焦果珊
女士、樊俊梅女士、高俊刚先生、安旭涛先生为公司第四届董事会非
独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01候选人：选举王召明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意403,576,639股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的99.9926%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意24,626,461股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的99.8795%。
是否当选：当选
1.02 候选人：选举徐永丽女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意403,576,639股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的99.9926%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意24,626,461股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的99.8795%。
是否当选：当选
1.03候选人：选举焦果珊女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意403,576,639股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的99.9926%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意24,626,461股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的99.8795%。
是否当选：当选
1.04 候选人：选举樊俊梅女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 403,576,639 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 99.9926%。其中，中小投资者股东对该议案的表决
结果为：同意 24,626,461 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
2
股份总数的 99.8795%。
是否当选：当选
1.05 候选人：选举高俊刚先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 403,576,639 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 99.9926%。其中，中小投资者股东对该议案的表决
结果为：同意 24,626,461 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 99.8795%。
是否当选：当选
1.06 候选人：选举安旭涛先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 403,576,639 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 99.9926%。其中，中小投资者股东对该议案的表决
结果为：同意 24,626,461 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 99.8795%。
2、审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举了张振华先生、颉茂华先生、李锦霞
女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起
三年。具体表决结果如下：
2.01 候选人：选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 403,603,439 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 99.9993%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果
为：同意 24,653,261 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 99.9882%。
是否当选：当选
2.02 候选人：选举颉茂华先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 403,603,439 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 99.9993%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果
为：同意 24,653,261 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 99.9882%。
是否当选：当选
2.03 候选人：选举李锦霞女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 403,603,439 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 99.9993%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果
为：同意 24,653,261 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 99.9882%。
3
是否当选：当选
3、审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》。
会议以累积投票的方式选举了于玲玲女士、王帅先生为公司第四
届监事会非职工代表监事。以上两名监事和职工代表监事卜海兵先生
共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。
具体表决情况如下：
3.01 候选人：选举于玲玲女士为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 403,603,439 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 99.9993%。其中，中小投资者股东对该议案的表决
结果为：同意 24,653,261 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 99.9882%。
是否当选：当选
3.02 候选人：选举王帅先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 403,576,639 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 99.9926%。其中，中小投资者股东对该议案的表决
结果为：同意 24,626,461 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 99.8795%。
是否当选：当选
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出
席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月十七日
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