证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2019)120号 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议时间: 现场会议时间:2019 年 9 月 17 日(星期二)下午 15:30。 网络投票时间:2019 年 9 月 16 日—2019 年 9 月 17 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年 9 月 17 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 9 月 16 日 15:00 至 2019 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点:呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百 草园二楼会议室。 3、召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召 集 人:公司董事会 5、主 持 人:董事长王召明先生 6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席情况 参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 12 人 , 代 表 股 份 403,606,338股,占公司总股份的25.1587%。 其中:通过现场投票的股东10人,代表股份401,441,218股,占 公 司 总 股 份的 25.0237 %; 通 过 网络 投 票 的股 东 2人 , 代 表股 份 2,165,120股,占公司总股份的0.1350%。 1 单 独 或 合 计持 有 公 司股 份 比 率低 于 5% 的股 东 所 持股 份 合 计 24,656,160股,占公司总股份的1.5369%。 2、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,经世律师事务 所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议 提案进行了投票表决,审议并通过了如下议案: 1、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。 会议以累积投票的方式选举了王召明先生、徐永丽女士、焦果珊 女士、樊俊梅女士、高俊刚先生、安旭涛先生为公司第四届董事会非 独立董事,任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下: 1.01候选人:选举王召明先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意403,576,639股,占出席会议所有股东所持有表 决权股份总数的99.9926%。其中,中小投资者股东对该议案的表决结 果为:同意24,626,461股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的99.8795%。 是否当选:当选 1.02 候选人:选举徐永丽女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意403,576,639股,占出席会议所有股东所持有表 决权股份总数的99.9926%。其中,中小投资者股东对该议案的表决结 果为:同意24,626,461股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的99.8795%。 是否当选:当选 1.03候选人:选举焦果珊女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意403,576,639股,占出席会议所有股东所持有表 决权股份总数的99.9926%。其中,中小投资者股东对该议案的表决结 果为:同意24,626,461股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的99.8795%。 是否当选:当选 1.04 候选人:选举樊俊梅女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 403,576,639 股,占出席会议所有股东所持有表 决权股份总数的 99.9926%。其中,中小投资者股东对该议案的表决 结果为:同意 24,626,461 股,占出席会议中小投资者所持有表决权 2 股份总数的 99.8795%。 是否当选:当选 1.05 候选人:选举高俊刚先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 403,576,639 股,占出席会议所有股东所持有表 决权股份总数的 99.9926%。其中,中小投资者股东对该议案的表决 结果为:同意 24,626,461 股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的 99.8795%。 是否当选:当选 1.06 候选人:选举安旭涛先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 403,576,639 股,占出席会议所有股东所持有表 决权股份总数的 99.9926%。其中,中小投资者股东对该议案的表决 结果为:同意 24,626,461 股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的 99.8795%。 2、审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 会议以累积投票的方式选举了张振华先生、颉茂华先生、李锦霞 女士为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会通过之日起 三年。具体表决结果如下: 2.01 候选人:选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 403,603,439 股,占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 99.9993%。其中,中小投资者股东对该议案的表决结果 为:同意 24,653,261 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的 99.9882%。 是否当选:当选 2.02 候选人:选举颉茂华先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 403,603,439 股,占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 99.9993%。其中,中小投资者股东对该议案的表决结果 为:同意 24,653,261 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的 99.9882%。 是否当选:当选 2.03 候选人:选举李锦霞女士为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 403,603,439 股,占出席会议所有股东所持有表决权 股份总数的 99.9993%。其中,中小投资者股东对该议案的表决结果 为:同意 24,653,261 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的 99.9882%。 3 是否当选:当选 3、审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的 议案》。 会议以累积投票的方式选举了于玲玲女士、王帅先生为公司第四 届监事会非职工代表监事。以上两名监事和职工代表监事卜海兵先生 共同组成公司第四届监事会,任期自本次股东大会通过之日起三年。 具体表决情况如下: 3.01 候选人:选举于玲玲女士为第四届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 403,603,439 股,占出席会议所有股东所持有表 决权股份总数的 99.9993%。其中,中小投资者股东对该议案的表决 结果为:同意 24,653,261 股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的 99.9882%。 是否当选:当选 3.02 候选人:选举王帅先生为第四届监事会非职工代表监事 表决结果:同意 403,576,639 股,占出席会议所有股东所持有表 决权股份总数的 99.9926%。其中,中小投资者股东对该议案的表决 结果为:同意 24,626,461 股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的 99.8795%。 是否当选:当选 三、律师出具的法律意见 经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证, 并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开的程序符合 《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出 席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法 有效。 四、备查文件 1、公司2019年第四次临时股东大会决议; 2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一九年九月十七日 4