证券代码：300355          证券简称：蒙草生态        公告编号：（2019）123号

      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的
                      公 告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 9 月 17 日，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）2019 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于
选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职
工监事的议案》。本次股东大会同意公司董事会换届，并选举王召明先生、
徐永丽女士、樊俊梅女士、高俊刚先生、安旭涛先生、焦果珊女士为公司
第四届董事会非独立董事；选举张振华先生、颉茂华先生、李锦霞女士为
公司第四届董事会独立董事。第四届董事会董事任期三年，自本次股东大
会通过之日起计算。同时，本次股东大会同意公司监事会换届，并选举于
玲玲女士、王帅先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事卜海兵先生，共同组成公司第四届监事
会。第四届监事会监事任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。
    因换届选举，邢文瑞先生不再担任公司董事，离任后继续担任公司副
总经理职务。截至本公告披露日，邢文瑞先生持有本公司股票 31,680 股。
    因换届选举，郭丽霞女士不再担任公司监事会主席，离任后继续留任
公司其他职务。截至本公告披露日，郭丽霞女士持有本公司股票 531,520
股。
    郭丽霞女士不存在未履行承诺情况，离职后将严格按照相关规定对所
持股份进行管理，所持股份自申报离职之日起半年内予以锁定。




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   公司及董事会、监事会对邢文瑞先生、郭丽霞女士在任职期间的勤勉
工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
   特此公告。




                     内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                   董   事 会
                              二〇一九年九月十七日




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