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公司公告

蒙草生态:第四届董事会第一次会议决议公告2019-09-18  

						证券代码:300355         证券简称:蒙草生态       公告编号:(2019)121号


         内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
              第四届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 17 日(星期二)下午 16:00 在公
司二楼会议室以现场投票方式召开。会议通知于 2019 年 9 月 12 日通过电
子邮件、书面形式送达全体董事、监事候选人。会议应到董事 9 人,实到
董事 9 人。会议由董事长王召明先生主持,监事会成员列席了会议。会议
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
    会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:
    一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
    依照《公司章程》,决定选举王召明先生为公司第四届董事会董事长,
任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
    依照《公司章程》,决定选举徐永丽女士为公司第四届董事会副董事
长,任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议
案》。
    依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会
工作细则》、《提名委员会工作细则》及《战略委员会工作细则》的规定,
决定选举公司第四届董事会各专业委员会委员如下:



                                    1
    1、审计委员会委员组成:独立董事颉茂华先生(主任委员)、独立
董事张振华先生、董事徐永丽女士。
    2、薪酬与考核委员会委员组成:独立董事张振华先生(主任委员)、
独立董事李锦霞女士、董事樊俊梅女士。
    3、提名委员会委员组成:独立董事李锦霞女士(主任委员)、独立
董事颉茂华先生、董事王召明先生。
    4、战略委员会委员组成:董事王召明先生(主任委员)、董事高俊
刚先生、独立董事张振华先生。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。
    依照《公司章程》,决定聘任樊俊梅女士为公司总裁,任期三年,自
本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、审议并通过《关于聘任公司执行总裁的议案》。
    经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,决定聘任高俊刚先生为公
司执行总裁,任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届
满为止。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,聘任安旭涛先生、王建军
先生、刘虎先生、黄福生先生、陈继林先生、邢文瑞先生、王媛媛女士为
公司副总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会
届满为止。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。




                                 2
    经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任安旭涛先生为公司
董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届
满为止。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
    经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,聘任陈继林先生为公司财
务负责人,任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满
为止。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任刘敏女士为公司证
券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年,自本次董事会通过之日起
至公司第四届董事会届满为止。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    相关人员简历附后。
    特此公告。




                       内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
                                     董   事 会
                               二〇一九年九月十七日




                                 3
附件:相关人员简历
    1、王召明先生简历:
    王召明先生,1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学
历,毕业于内蒙古农业大学,高级工程师。
    2001 年至 2010 年 8 月,任蒙草生态执行董事、董事长、总经理;
    2010 年 8 月至 2014 年 4 月,任蒙草生态董事长、总经理;
    2014 年 4 月至今,任蒙草生态董事长。
    十二届、十三届全国政协委员,中国畜牧业协会草业分会会长,中国
生态道德促进会副会长,2011 年中国经济年度人物。享受国务院政府特
殊津贴专家,入选“国家万人计划和百千万人才工程”,有突出贡献中青
年专家,曾获内蒙古自治区科技进步一等奖。
    王召明先生持有本公司 269,131,442 股股份,与持有公司 5%以上股
份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    2、徐永丽女士简历:
    徐永丽女士,1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学
历,毕业于内蒙古大学内蒙古地方史志专业,2005 年于北京大学光华管
理学院 EMBA 结业。
    历任内蒙古先行品牌策略有限责任公司行政总监、内蒙古敖包相会娱
乐餐饮连锁有限公司董事长;
    2006 年 3 月至今,内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公
司董事;
    2007 年 12 月至 2010 年 8 月,任蒙草生态副总经理;
    2009 年 12 月至 2010 年 8 月,任蒙草生态董事;
    2010 年 8 月至 2013 年 8 月,任蒙草生态副总经理;




                                 4
    2012 年 2 月至今任蒙草生态副董事长。
    徐永丽女士持有本公司 50,160,015 股股份,与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关
系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职
资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    3、焦果珊女士简历:
    焦果珊,女,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学
历,毕业于上海第二教育学院政治教育专业。
    1985 年至 2004 年,先后在乌拉特中旗同和太学校任教、乌拉特中旗
德岭山中学任教;
    2004 年至 2012 年任蒙草生态项目部工程师。
    焦果珊女士持有本公司 36,689,220 股股份,与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、公司董事长王召明先生为亲属关系,焦果珊女士为

王召明先生的嫂子;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒;其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情

形。

    4、樊俊梅女士简历
    樊俊梅女士,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于
内蒙古农业大学,内蒙古党校函授经济管理专业研究生,农艺师。
    2003 年 12 月至 2014 年 12 月,先后担任巴彦淖尔市五原县城南乡乡
长、胜丰镇党委书记、五原县委常委、宣传部长、五原县政府副县长。
    2015 年 2 月-2016 年 1 月,担任蒙草生态董事长助理;
    2016 年 1 月-2016 年 4 月,担任蒙草生态副总经理;
    2016 年 4 月至今担任蒙草生态总经理。



                                5
    樊俊梅女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    5、高俊刚先生简历:
    高俊刚,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。中欧国际工
商学院工商管理硕士学位。
    1999 年 6 月至 2014 年 5 月,内蒙古先行品牌策略有限责任公司,先
后任职创意策划、总经理、董事长。
    2014 年 7 月-2016 年 1 月,担任蒙草生态品牌总监、常务副总;
    2016 年 1 月至今担任蒙草生态执行总裁。
    高俊刚先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    6、安旭涛先生简历
    安旭涛先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于
内蒙古农业大学,在读博士。
    1997 年 7 月—2005 年 8 月,内蒙古农业大学经济管理学院,教师;
    2005 年 9 月—2012 年 11 月,宁波职业技术学院商学院,教师;
    2012 年 12 月—至今,现任蒙草生态副总经理、董事会秘书,历任工
程副总监、PPP 项目中心总监、合作发展中心负责人等职务。
    截止本公告日,安旭涛先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关
联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其




                                6
任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    7、张振华先生简历:
    张振华先生,1949 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于
河北大学,高级经济师。
    1984 年 8 月至 1990 年 5 月,中国银行呼和浩特分行副行长;
    1990 年 5 月至 2000 年 4 月,分别担任中国银行内蒙古自治区分行副
行长、党委书记、行长;
    2000 年 4 月至 2004 年 4 月,中国银行山西省分行党委书记、行长;
    2004 年 4 月至 2006 年 12 月,中国银行总行信用卡中心总经理;
    2007 年 1 月至 2009 年 12 月,中国银行国际金融研修院(北京)院长;
    2015 年至今,蒙草生态独立董事。
    张振华先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    8、颉茂华先生简历:
    颉茂华先生,1962 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研
究生学历,四川大学博士研究生毕业。
    1988 年 7 月到 1999 年 9 月,任职于内蒙古财经大学;
    1999 年 9 月至今,任职于内蒙古大学,现担任内蒙古大学经济管理
学院系主任;
    2015 年 2 月至今,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司,独立董事。
    颉茂华先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合




                                 7
《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    9、李锦霞女士简历:
    李锦霞女士,1966 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生
学历,中国政法大学国际法研究生毕业。
    1988 年至今任职于内蒙古大学交通学院;
    2014 年至今,担任龙鼎(内蒙古)农业股份有限公司副董事长;
    2014 年至今,担任内蒙古神元生物股份有限公司副董事长;
    2014 年至今,内蒙古百宁律师事务所律师;
    1994 年至 2014 年,内蒙古河洋律师事务所律师;
    2011 年至 2014 年,内蒙古金桥股权投资基金担任管理合伙人;
    2016 年至今,蒙草生态独立董事。
    李锦霞女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    10、王建军先生简历:
    王建军,1970 年 6 月出生,籍贯山东临沂,出生地内蒙赤峰市,共
产党员,硕士研究生,高级经济师,中国注册理财规划师,香港注册财务
策划师。
    1994 年 7 月-2018 年 4 月,历任中国农业银行内蒙古分行财会部、 风
险管理部、内控合规部、投资银行与金融市场部负责人。在中国农业银行
内蒙古分行任职期间,曾在中国农业银行浙江省金华市分行、中国农业银
行内蒙古自治区包头市分行、二连浩特市分行、通辽市分行担任高管。
    王建军先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合


                                 8
《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    11、刘虎先生简历
    刘虎,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于东北财
经大学金融学本科、内蒙古大学 MBA、新加坡国立大学中文亚太 EMBA,经
济师。
    2004 年 12 月至 2015 年 12 月,先后担任华夏银行呼和浩特分行营业
部副总经理、华夏银行呼和浩特大学西街支行行长、华夏银行呼和浩特分
行营销九部总经理和华夏银行地区信用风险管理部副主任。
    2016 年 1 月至今,蒙草生态副总经理。
    说明:
    刘虎先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    12、黄福生先生简历
    黄福生,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。
    2004 年至 2009 年,内蒙古派力建筑工程有限公司项目负责人;
    2010 年 10 月加入本公司,2010 年 11 月至 2012 年 1 月任本公司工程
中心副总监;2012 年 2 月至今任本公司工程中心总监。
    2013 年 9 月至今,蒙草生态副总经理。
    黄福生先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    13、陈继林先生简历



                                 9
    陈继林先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于
内蒙古财经大学,硕士,高级会计师。
    2012 年 7 月至 2016 年 1 月,先后任蒙草生态财务副总监、财务总监。
    2016 年 1 月至 2018 年 5 月,任草原和牛投资有限公司财务总监、董
事会秘书。
    2018 年 11 月至今,任蒙草生态财务中心负责人。
    陈继林先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    14、邢文瑞先生简历
    邢文瑞,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生
学历,毕业于内蒙古工业大学,中国注册会计师。
    2001 年 3 月至 2011 年 5 月,先后担任内蒙古蒙牛乳业集团公司集团
财务管理部长、焦作公司财务经理、冰淇淋事业部财务总监;
    2011 年 6 月年至 2013 年 11 月,担任内蒙古奥淳酒业有限责任公司
财务总监;
    2013 年 12 月至 2015 年 12 月,担任内蒙古奶联科技公司副总经理兼
运营总经理;
    2016 年 1 月至 2018 年 8 月,担任蒙草生态副总经理、财务负责人;
    2018 年 8 月至今,担任蒙草生态副总经理及审计负责人。
    邢文瑞先生持有 31,680 股公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    15、王媛媛女士简历



                                 10
    王媛媛,女,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于
内蒙古大学,工商管理硕士学位,高级经济师。
    2006 年 3 月至 2008 年 9 月,蒙牛集团任行政服务中心副主任;
    2008 年 9 月至 2009 年 9 月,蒙草抗旱任行政总监;
    2009 年 10 月至 2012 年 8 月,内蒙古天誉投资集团有限公司任常务
副总经理;
    2012 年 8 月至今,蒙草生态副总经理。
    说明:
    王媛媛女士持有 4,080,000 股公司股份,与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。
    16、刘敏女士简历
    刘敏,女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北
京石油化工学院经济管理学院,管理学学士学位。2007 年 12 月至 2013
年 4 月任职于内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会办公室,2013 年 4
月至今先后担任蒙草生态证券部副部长、证券部部长、证券事务代表。
    说明:
    刘敏女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,不存在《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的
不得担任证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。




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