蒙草生态:2019年第五次临时股东大会决议公告2019-11-13
证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2019)134号
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议时间:
现场会议时间:2019 年 11 月 12 日(星期二)下午 15:30。
网络投票时间:2019 年 11 月 11 日—2019 年 11 月 12 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2019 年 11 月 12 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019
年 11 月 11 日 15:00 至 2019 年 11 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点:呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百
草园三楼会议室。
3、召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召 集 人:公司董事会
5、主 持 人:董事长王召明先生
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席情况
参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 21 人 , 代 表 股 份
404,946,059 股,占公司总股份的 25.2422%。
其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 401,436,218 股,
1
占公司总股份的 25.0234%;通过网络投票的股东 11 人,代表股份
3,509,841 股,占公司总股份的 0.2188%。
单 独或合 计持 有公司 股份比 率低 于 5%的 股东 所持股 份合 计
25,995,881 股,占公司总股份的 1.6204%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决,审议并通过了如下议案:
审议并通过《关于为项目公司申请项目贷款提供担保的议案》。
表决结果:同意403,961,038股,占出席会议所有股东所持股份
的99.7568%;反对985,021股,占出席会议所有股东所持股份的
0.2432%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同意
25,010,860股,占出席会议中小股东所持股份的96.2109%;反对
985,021股,占出席会议中小股东所持股份的3.7891%;弃权0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.00%。
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证,
并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出
席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2019年第五次临时股东大会决议;
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月十二日
2