证券代码：300355         证券简称：蒙草生态        公告编号：（2020）004号

        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第六次会议于 2020 年 1 月 15 日（星期三）召开。会议通知于
2020 年 1 月 10 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事，并以通讯表决
方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    审议并通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目部分自筹资金
的议案》。
    根据公司经营发展需要，公司在募集资金实际到位之前已使用自筹资
金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2020 年 1 月 15 日，公司需
要用募集资金置换预先已投入募投项目的部分自筹资金金额为 5,085 万
元人民币。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了《关于内蒙古蒙草生态环境
（集团）股份有限公司募集资金置换鉴证报告》（信会师报字[2020]第
ZA10018号）。
    公司独立董事、监事会、保荐机构已出具明确同意意见，具体内容详
见 2020 年 1 月 16 日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于
以募集资金置换预先已投入募投项目部分自筹资金的公告》及独立董事意
见、监事会决议公告、保荐机构核查意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                         内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                         董   事    会
                                     二〇二〇年一月十五日




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