证券代码：300356     证券简称：光一科技    公告编码（2014）0826-069 号


                     光一科技股份有限公司
            第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于
2014年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年8月14日以专人
送达、传真或邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，会议应到监事
3名，实到监事3名。董事会秘书、保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于2014年半年度报告及摘要的议案》；
    监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    2、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》。
    监事会经过审核，认为公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存
在募集资金存放或使用违规的情形，如实反映了公司2014年半年度募集资金存放
与使用情况，监事会对《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》无异
议。
    表决结果：会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    特此公告。
                                                 光一科技股份有限公司
                                                         2014 年 8 月 26 日