证券代码：300356     证券简称：光一科技    公告编码（2014）1010-078 号


                     光一科技股份有限公司
            第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于
2014年10月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年9月28日以专人
送达、传真或邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，会议应到监事
3名，实到监事3名。董事会秘书、保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
   监事会经过审核，同意公司在不影响募投项目实施的前提下，继续从“电力
用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用
3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月。
   表决结果：会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


   特此公告。


                                                  光一科技股份有限公司
                                                       2014 年 10 月 10 日