证券代码：300356     证券简称：光一科技      公告编码（2014）1119- 081 号


                     光一科技股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于
2014年11月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2014年11月12
日以邮件、传真或专人送达方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，会议应到
董事9名，实到董事9名（其中董事熊俊先生、李俊先生、独立董事廖家河先生、
曲凯先生以通讯方式参加）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于调整公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

    经董事会研究决定，对公司第二届董事会第十二次会议审议的关于发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整，取消募集配套资金安排。调
整后的方案为：光一科技拟以发行股份及支付现金的方式向任昌兆等33名交易对
方购买其所持索瑞电气84.82%股权，交易对价为70,403.20万元，其中光一科技
向交易对方共支付15%的现金对价，85%的股份对价。

    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调
整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》。
   表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。


   特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
      2014 年 11 月 19 日