证券代码：300356      证券简称：光一科技   公告编码（2014）1205-087 号


                      光一科技股份有限公司
                关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、对外投资概述
   为了进一步促进光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）软件技术开发，
提高技术服务水平，更好地推动对外业务拓展，公司以现金方式出资人民币500
万元设立全资子公司南京智友尚云信息技术有限公司。
    根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提
交董事会和股东大会审议批准。
   本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。
   南京智友尚云信息技术有限公司已于近日取得南京市江宁区工商行政管理
局核发的《企业法人营业执照》。
   二、投资主体介绍
   投资主体为光一科技股份有限公司，无其他投资主体。
   三、投资标的基本情况
   1、注册号：320121000342066
   2、公司名称：南京智友尚云信息技术有限公司
   3、类    型：有限责任公司（法人独资）
   4、住    所：南京市江宁经济技术开发区东吉大道1号
   5、法定代表人：龙昌明
   6、注册资本：500万元整
   7、经营范围：信息技术的开发、服务；计算机软硬件技术、产品的开发、
设计、技术服务、技术推广及相关产品的生产、销售；物联网技术、互联网技术
的开发、设计、技术服务、技术推广及相关产品的生产、销售；数据处理、存储
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   8、本次投资出资方式及资金来源：现金出资，资金来源为公司自有资金。
   四、投资目的、风险及对公司的影响
   1、公司结合当前的行业发展情况、未来发展趋势及公司的中长期发展战略，
以自有资金投资设立全资子公司，有利于进一步提高公司技术服务水平，更好地
推动对外业务拓展，增强公司的发展实力。
   2、全资子公司成立后，可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术
风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投
资回报。
   3、本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。若
未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。


   特此公告。


                                           光一科技股份有限公司董事会
                                                   2014 年 12 月 5 日