证券代码：300356       证券简称：光一科技   公告编码（2014）1226-090 号


                       光一科技股份有限公司
             2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
   1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
   3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
   一、会议召开和出席情况
   1、会议召开日期和时间：
   现场会议时间：2014年12月26日（星期五）下午14:00；
   网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月26日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为
2014年12月25日下午15:00至2014年12月26日下午15:00的任意时间。
   2、现场会议召开地点：南京市江宁区润麒路86号公司会议室
   3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
   4、会议召集人：光一科技股份有限公司董事会
   5、会议主持人：董事长龙昌明先生
   6、会议出席情况：
   （1）出席会议的总体情况
   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计16名，代表
有表决权的股份数为66,352,666股，占公司有表决权股份总数的51.04%。其中：
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共计14名，
代表有表决权的股份数为8,799,166股，占公司有表决权股份总数的6.77%。
   （2）现场会议出席情况
   出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计9名，代表有表决权的
股份数为66,214,063股，占公司有表决权股份总数的50.93%。其中，非关联股东
及委托代理人共计7名，代表有表决权的股份数为8,660,563股，占公司有表决权
股份总数的6.66%。
   （3）网络投票情况
   参与本次股东大会网络投票的股东共计7名，代表有表决权的股份数为
138,603股，占公司有表决权股份总数的0.11%。
   公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师、保荐代表
人列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于
拟出售资产暨关联交易的议案》。
   公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）为
本次交易受让方，公司实际控制人龙昌明先生与光一投资均予以回避表决。
   表决结果：同意 8,379,265 股，占本次出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的 95.23%；反对 0 股，占本次出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 0.00%；弃权 419,901 股，占本次出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 4.77%。
   其中，中小投资者表决情况为：同意 8,379,265 股，占本次出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 95.23%；反对 0 股，占本次出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 419,901 股，占本次出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 4.77%。
   三、律师出具的法律意见
   北京市海润律师事务所邹盛武律师、张慧颖律师现场见证本次会议并出具了
法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次
股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决
程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规
定，本次股东大会做出的决议合法有效。
   四、备查文件
   1、2014年第二次临时股东大会决议
   2、北京市海润律师事务所关于光一科技股份有限公司2014年第二次临时股
东大会的法律意见书


   特此公告。


                                          光一科技股份有限公司董事会
                                                     2014年12月26日