证券代码：300356         证券简称：光一科技        公告编码 2015-001 号


                     光一科技股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李
和渝先生提交的书面辞职报告。李和渝先生因其个人原因申请辞去公司第二届董
事会独立董事、董事会战略委员会委员的职务。辞职后，李和渝先生不再担任公
司任何职务。
    李和渝先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》的有
关规定，李和渝先生仍将履行独立董事及董事会战略委员会委员的职责直至新任
董事就任为止。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
    李和渝先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、
健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李和渝先生为公司所做出的贡献表示衷
心感谢。


   特此公告。


                                              光一科技股份有限公司董事会
                                                     2015 年 1 月 15 日