证券代码：300356       证券简称：光一科技         公告编码 2015-002 号


                      光一科技股份有限公司
                关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、对外投资概述
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照既定的“1+3”战略发展
规划，以智能电网业务为基石，积极向健康管理、版权管理、食品溯源三个领域
发展，公司以现金方式出资人民币1000万元设立全资子公司江苏光一贵仁股权投
资基金管理有限公司，助力公司快速整合产业资源，并购符合公司发展战略的优
秀企业，不断提高和巩固公司行业地位，持续提升公司综合竞争力。
    根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提
交董事会和股东大会审议批准。
   本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情况。
   江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司已于近日取得南京市江宁区工商
行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
   二、投资主体介绍
   投资主体为光一科技股份有限公司，无其他投资主体。
   三、投资标的基本情况
   1、注册号：320121000352051
   2、公司名称：江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司
   3、类    型：有限责任公司（法人独资）
   4、住    所：南京市江宁区东山街道润麒路86号
   5、法定代表人：龙昌明
   6、注册资本：1000万元整
   7、经营范围：受托管理私募股权投资基金，投资管理及相关咨询服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   8、本次投资出资方式及资金来源：现金出资，资金来源为公司自有资金。
   四、投资目的、风险及对公司的影响
   1、随着战略发展及业务布局的需要，公司结合当前的行业发展情况、未来
发展趋势及公司的中长期发展战略，以自有资金投资设立股权投资基金管理公
司，有利于公司通过资产并购进行外延式行业整合，加快公司发展。
   2、由于投资项目具有投资周期长，流动性较低等特点，且在投资过程中将
受宏观经济、投资标的、交易方案等多种因素影响，基金管理公司的回报存在一
定的不确定性，请投资者注意投资风险。
   3、本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。若
未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。


   特此公告。


                                           光一科技股份有限公司董事会
                                                   2015 年 1 月 16 日