证券代码：300356         证券简称：光一科技        公告编码 2015-014 号


                     光一科技股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2015年4月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2015年3月27日
以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，会议应到董
事9名，实到董事9名（其中董事熊俊先生、李俊先生、独立董事曲凯先生、廖家
河先生以通讯方式参加）。公司监事、董事会秘书、保荐代表人列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
   为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，
满足公司不断扩大经营规模的资金需求，在保证募集资金项目建设正常进行资金
需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集
资金使用管理办法》等相关法律法规和公司制度的规定，公司决定继续从“电力
用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用
3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起12个月，到期
将归还至募集资金专户。
   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2015-015）。
   公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的同意意见，具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
   表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。


             光一科技股份有限公司董事会
                      2015 年 4 月 4 日