证券代码：300356             证券简称：光一科技      公告编码 2015-062 号


                      光一科技股份有限公司
           第二届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议
于2015年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年8月21日以专
人送达、传真或邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，会议应到监
事3名，实到监事3名。董事会秘书、保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
   1、审议通过《关于<光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》
   监事会经过审核，认为《光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持
股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
   表决结果：会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
   本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于核查光一科技股份有限公司第一期员工持股计划持有人
名单及其份额分配的议案》
   监事会经过审核，认为公司第一期员工持股计划有利于上市公司的持续发
展， 提高员工的凝聚力和公司竞争力。所确定的持有人均符合《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的
持有人条件，符合《光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定
的持有人范围，其作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
   表决结果：会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


   特此公告。
                                                 光一科技股份有限公司
                                                       2015 年 8 月 28 日