证券代码：300356       证券简称：光一科技           公告编码 2015-060 号


                      光一科技股份有限公司
            第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
于2015年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2015年8月21
日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，会议应到
董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书、保荐代表人列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
   1、审议通过了《关于<光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》。
   为建立、健全利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞
争力，充分调动公司员工的积极性，促进公司的可持续发展，根据相关法律法规
的规定并结合公司的实际情况，公司制定了《光一科技股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）》及摘要。
   董事会认为，公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，员工持股计划的内容符合《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。《光一科技股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）》及摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   公司独立董事、监事会分别就上述事项发表了明确同意意见。
   表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。王海俊先生、邱卫东
先生、戴晓东先生为关联董事，均予以回避表决。
   本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
   2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案》。
   为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权
办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
   （1）授权董事会实施员工持股计划；
   （2）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
   （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
   （4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
   （5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整；
   （6）授权董事会选择资产管理机构并与其协商条款、签署相关协议；
   （7）授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
   （8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
   表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。王海俊先生、邱卫东
先生、戴晓东先生为关联董事，均予以回避表决。
   本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
   3、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
   公司定于2015年9月15日召开2015年第二次临时股东大会，具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站《光一科技：关于召开2015年第二次临时股
东大会的通知》。
   表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。


   特此公告。
                                           光一科技股份有限公司董事会
                                                     2015 年 8 月 28 日