证券代码：300356        证券简称：光一科技         公告编码 2016-040 号


                       光一科技股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016
年6月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年6月2日以专人
送达、传真或邮件方式发出。会议由监事钱卫民先生主持，应出席会议监事3名，
实际出席会议监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计
划相关事项的议案》。
   经核查，监事会认为：公司本次关于限制性股票授予价格的调整符合《上市
公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、
法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司本
次限制性股票授予价格的调整。
   表决结果：会议以2票同意、0票反对、0票弃权通过，监事会主席朱云飞先
生的配偶属于本次限制性股票激励计划的激励对象，予以回避表决。


   特此公告。


                                                  光一科技股份有限公司
                                                       2016 年 6 月 8 日