证券代码：300356       证券简称：光一科技            公告编码 2016-066 号


                     光一科技股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2016年8月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年8月5日
以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议
董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
   1、审议通过了《关于2016年半年度报告及摘要的议案》；
   公司2016年半年度报告及摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
   表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
   2、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》。
   公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告及公司独立董事、监事
会意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。


   特此公告。
                                            光一科技股份有限公司董事会
                                                      2016 年 8 月 16 日