证券代码：300356        证券简称：光一科技          公告编码 2017-029 号


                       光一科技股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2017年4月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2017年4月10
日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会
议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
   1、审议通过了《关于2017年第一季度报告的议案》；
   表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
   2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。
   截止 2017 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目“电力用户用电信息采集系
统产能扩大建设项目”除部分尾款尚未支付外，项目建设已达到预计可使用状态，
为方便公司资金管理，提高资金利用效率，同意公司将募集资金节余资金
3,898.16 万元（含利息收入净额 828.38 万元）用于永久性补充流动资金，最终
永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。
   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2017-031）。
   表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
   特此公告。
                                             光一科技股份有限公司董事会
                                                     2017 年 4 月 22 日