证券代码：300356         证券简称：光一科技         公告编码 2017-053 号


                      光一科技股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2017年6月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2017年6月6日
以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席
会议监事3名，实际出席会议监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
   1、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》；
   监事会经过审核，认为根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《股权
激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第一个解锁
期的解锁条件已满足，公司 79 名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司
为 79 名激励对象第一个解锁期的 485 万股限制性股票（2016 年度权益分派实施
后股数）办理解锁手续。
   表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
   2、审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》；
   监事会经过审核，认为公司本次对限制性股票激励计划的股票数量及回购价
格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第
8号：股权激励计划》以及公司股权激励计划等文件中有关限制性股票数量及回
购价格调整的规定。
   表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
   3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
   监事会经过审核，认为董事会根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的
规定，对离职激励对象涉及的不符合激励条件的限制性股票进行回购注销，程序
符合相关规定，合法有效，同意董事会将45.50万股限制性股票进行回购注销,
回购价格为7.78元/股，回购总金额为353.99万元。
   表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。


   特此公告。


                                                 光一科技股份有限公司
                                                      2017 年 6 月 13 日