证券代码：300356        证券简称：光一科技          公告编码 2017-062 号


                      光一科技股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017
年7月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年7月17日以专人送
达、传真或邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事
3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于2017年半年度报告及摘要的议案》；
    监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
    2、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》。
    监事会经过审核，认为公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存
在募集资金存放或使用违规的情形，如实反映了公司2017年半年度募集资金存放
与使用情况，监事会对《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无
异议。
    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
    特此公告。
                                                   光一科技股份有限公司
                                                         2017 年 7 月 29 日