光一科技股份有限公司
                                       章程修订对照说明

            经光一科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于修订
     〈公司章程〉的议案》，对原《公司章程》第六条、第十三条、第十九条、第八
     十七条的部分内容进行修订，修订后的《公司章程》尚需提交公司 2017 年第一
     次临时股东大会审议。具体修订内容说明如下：
序号                      原章程内容                                         修订后内容

             第六条 公司注册资本为人民币 41,530.4620 万        第六条 公司注册资本为人民币 41,484.9620 万
 1
       元                                                 元

            第十三条 经依法登记，公司经营范围是：电力设          第十三条 经依法登记，公司经营范围是：电

       备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制造、     力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、制

       销售及服务；信息系统设计、销售、施工、服务及技     造、销售及服务；信息系统设计、销售、施工、服务

       术咨询；电子设备与器件、通信产品（不含地面卫星     及技术咨询；电子设备与器件、通信产品（不含地面
 2
       接收设备）的销售、服务及技术咨询；实业投资；电     卫星接收设备）的销售、服务及技术咨询；实业投资；

       力工程、建筑工程承包；输变电工程、电气工程、机     电力工程、建筑工程承包；输变电工程、电气工程、

       电设备安装的施工及承包；承装、承修、承试电力设     机电设备安装的施工及承包；承装、承修、承试电力

       施；太阳能光伏发电；房屋租赁。                     设施；太阳能光伏发电；房屋租赁；用电服务。

             第十九条 公司股份总数为 41,530.4620 万股，        第十九条 公司股份总数为 41,484.9620 万股，
 3
       全部为普通股。                                     全部为普通股。

             第八十七条 股东大会就选举董事、监事进行表         第八十七条 股东大会就选举二名及以上董事、

       决时，实行累积投票制。                             监事进行表决时，应当实行累积投票制。

             前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或          前款所称累积投票制是指股东大会选举二名及

       者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相     以上董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
 4
       同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候选人之     监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中

       间分配其表决权，既可以分散投于多人，也可以集中     使用。

       投于一人，按照董事、监事候选人得票多少决定当选

       董事、监事。
    董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和       董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和

基本情况。                                       基本情况。

    公司应制订累积投票实施细则，规定规范、透明          实行累积投票选举公司董事、监事的具体程序与

的董事和监事选聘程序。                           要求如下：

                                                     （一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必

                                                 须在一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在

                                                 其选举的每名董事、监事后标注其使用的投票权数

                                                 目；

                                                     （二）如果选票上该股东使用的投票权总数超过

                                                 了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效；

                                                     （三）如果选票上该股东使用的投票权总数没有

                                                 超过其所合法拥有的投票权数目，则该选票有效；

                                                     （四）表决完毕后，由监票人清点票数，并公布

                                                 每个董事候选人所得票数多少，决定董事人选。当选

                                                 董事、监事所得的票数必须达出席该次股东大会股东

                                                 所持表决权的二分之一以上；

                                                     （五）如按前款规定中选的候选人数超过应选人

                                                 数，则按得票数量确定当选；如按前款规定中选候选

                                                 人不足应选人数，则应就所缺名额再次进行投票，第

                                                 二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会

                                                 就所缺名额另行选举。由此导致董事会成员不足本章

                                                 程规定人数的三分之二时，则下次股东大会应当在该

                                                 次股东大会结束后的二个月以内召开。




                                                          光一科技股份有限公司董事会
                                                                       2017 年 10 月 21 日