证券代码：300356       证券简称：光一科技           公告编码 2018-059 号


                      光一科技股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
于2018年5月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年5月17
日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会
议董事8名，实际出席会议董事8名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
   截至本次董事会召开日，公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”除部
分尾款尚未支付外，项目建设已达到预计可使用状态，为方便公司资金管理，提
高资金利用效率，同意公司将募集资金账户节余资金 1,428.95 万元（含利息收
入净额 296.77 万元）用于永久性补充流动资金，最终永久补充流动资金的利息
金额以资金转出当日银行结息为准。
   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2018-060）。
   表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

   特此公告。


                                            光一科技股份有限公司董事会
                                                     2018 年 5 月 23 日