光一科技股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为
独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、
客观、公正的立场，就公司第三届董事会第二十二次会议中所涉及的事项发表独
立意见如下：
   经核查，我们认为：鉴于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实
施完毕，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度
将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高
募集资金使用效率，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的
利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变
相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》的规定，我们一致同意该事项。




                                        独立董事: 茅宁、周友梅、刘向明
                                                        2018 年 5 月 23 日