证券代码：300356        证券简称：光一科技          公告编码 2018-061 号


                      光一科技股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2018年5月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年5月17日以专人
送达、传真或邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监
事3名，实际出席会议监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
   监事会经过审核，认为公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金是
基于募投项目已建设完成并且已达到预期建设目标，同时考虑到后期公司经营规
模扩大所需流动资金等因素提出的，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，
并符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，且不损害公司及股东的利益，故本
次使用募投项目节余资金永久补充流动资金是合理的和必要的。
   表决结果：会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


   特此公告。


                                                   光一科技股份有限公司
                                                       2018 年 5 月 23 日