证券代码：300356        证券简称：光一科技          公告编码 2019-083 号


                      光一科技股份有限公司
                第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2019年10月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2019年10月19

日以邮件方式发出。会议由董事长龙昌明先生主持，应出席会议董事7名，实际
出席会议董事7名。公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》等有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

   1、审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》；
   公司2019年第三季度报告全文的具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
   表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
   2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

   按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会
[2019]16 号），公司需要对财务报表格式进行相应变更，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站《关于会计政策变更的公告》公告编号 2019-085）。
   表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

   特此公告。

                                             光一科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 10 月 30 日