证券代码：300356       证券简称：光一科技         公告编码 2019-086 号


                     光一科技股份有限公司
                第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2019年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年10月19日以邮

件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事3名，实际出
席会议监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

   1、审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》；
   监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

   2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
   监事会经过审核，认为公司根据国家财政部的统一要求对财务报表格式进行
调整，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公
司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影
响，同意本次会计政策变更。

   表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。


   特此公告。
                                                 光一科技股份有限公司
                                                     2019 年 10 月 30 日