证券代码：300356         证券简称：光一科技       公告编码：2020-011 号


                     光一科技股份有限公司
              第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2020年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年3月20日以邮件

方式发出。会议由龙昌明先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事、
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

   1、审议通过了《关于向参股公司供应设备暨关联交易的议案》；
    为更好地运用公司采购平台优势和设计制作整合能力，公司拟与参股公司北
京海誉动想科技股份有限公司签署《硬件定制合同》，公司为供货单位，海誉动
想为采购单位，合同金额不超过人民币 4,000 万元，该金额为年度计划，按经营
情况分批次执行。

    本次关联交易不涉及关联董事，无需回避表决。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站《关于向参股公司供应设备暨关联交易的公告》（公告
编号2020-012）。
   表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。
   2、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

    根据子公司发展需要,同意为全资子公司江苏苏源光一科技有限公司向南京
银行申请综合授信时提供不超过500万元的保证担保，为全资子公司南京智友尚
云信息技术有限公司向南京银行申请综合授信时提供不超过200万元的保证担
保，担保有效期为一年。
   表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。


             光一科技股份有限公司董事会

                    20 20 年 3 月 27 日