证券代码：300357                 证券简称：我武生物               公告编号：2019-029


                         浙江我武生物科技股份有限公司
                      第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通
知于 2019 年 4 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日上午 10 时以现场及通讯
方式召开，会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董
事 6 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、《公司 2019 年第一季度报告》
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期
披露的《2019 年第一季度报告》，《2019 年第一季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时
报》及《中国证券报》。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
    二、《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部于 2017 年先后修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》（财会[2017] 7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企
业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》（财会[2017]14 号），公司对原采用的相关会计政策进行调整。具体内容详见公司在
中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于会计政策变
更的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
    特此公告。
                                                  浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日