证券代码:300358        证券简称:楚天科技         公告编号：2017-0106 号



                         楚天科技股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2017 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 1 日以专人递送、
传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书
面表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》
    监事会认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助于
提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损
害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，循环使用不
超过人民币 33000 万元（含 33000 万元）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性

高、流动性好的投资产品，符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，

不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，

有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
楚天科技股份有限公司
               监事会
    2017 年 12 月 8 日