楚天科技股份有限公司独立董事
  关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《楚天科技股份有限公司公司章程》、《楚天科

技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为楚天科

技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，

基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行

了认真的核查，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

    一、关于总裁离任暨聘任新任总裁的独立意见

    因公司战略调整，唐岳辞去总裁职务，仍担任公司董事长，负责公司整体战略

及经营规划。新聘任的总裁为公司原执行总裁，同时，我们认真审查了曾凡云先生

的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和

技术水平；未发现其存在《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条和《公司章

程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深

圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人

员的条件。同意聘任曾凡云为公司总裁。

    二、关于部分副总裁离任的议案

    因工作需要，对公司现有经营管理班子成员进行调整，部分副总裁另有任用，

不再担任公司高级管理人员。公司本次高级管理人员职务调整，为公司经营战略调

整，不会对公司经营造成不利影响。我们同意本次部分副总裁离任。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次

会议相关事项的独立意见之签字页）




      独立董事签名：


     刘曙萍：


     曾江洪：


     贺晓辉：


     黄忠国：




                                                  2018 年 2 月 6 日