证券代码：300359          证券简称：全通教育         公告编号：2020-023



             全通教育集团（广东）股份有限公司
         第三届董事会第二十五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十五次临时会议于 2020 年 3 月 25 日（星期三）上午在中山市东区中山四路
88 号尚峰金融商务中心 5 座 19 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会
议通知于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件、书面报告等方式通知了公司全体董事。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中副董事长刘玉明，董事蔡川、
樊登，独立董事赵敏、叶伟明、罗军以电话方式接入）。公司部分监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈炽昌先生主持，会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的
规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于投资基金减资暨关联交易的议案》
    经中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“全中创新
基金”）全体合伙人讨论研究，拟对全中创新基金进行减资，减资后全中创新基
金认缴出资额由50,000万元（实缴出资额20,500万元）减少至30,000万元（对应
实缴出资额12,300万元），共减少认缴出资额20,000万（对应减少实缴出资额
8,200万元），各合伙人按照持有的合伙份额同比例减资。公司董事会认为：本
次减资完成后，公司将收回部分投资资金，有利于提高公司货币资金利用效率，
本次交易对于公司正常经营不存在重大影响。
    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和同意的独立意见，公司监事
会对该议案发表了同意的审核意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                           全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                              2020 年 3 月 25 日