证券代码：300362         证券简称：天翔环境           公告编码 2019-055 号

                           成都天翔环境股份有限公司

                关于第四届董事会第三十五次临时会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次
临时会议通知于 2019 年 3 月 22 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于
2019 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议由董事长
邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、
法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
    一、审议通过了《关于公司计提 2018 年资产减值准备的议案》
    公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准
则》及公司会计政策相关规定进行的，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原
则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，董事
会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司计
提 2018 年资产减值准备的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于第四届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见》。
    独立董事段宏对《关于公司计提 2018 年资产减值准备的议案》投弃权票，
其认为：根据公司的现状，将应收控股股东、实际控制人或者控股股东、实际控
制人控制的其他企业的款项归类为无风险组合应收款项值得商榷。截至 2018 年
12 月 31 日，账列其他应收款的控股股东非经营性占用资金存在减值迹象。公司
已经积极进行重整，重整结果目前尚不明朗，该款项的可收回金额具有重大的不
确定性，无法准确估计，本人对此议案无法发表意见。
    董事邓亲华先生、邓翔先生在审议本议案时回避表决。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，1 票弃权，2 票回避。
    本事项须提交股东大会审议。
    二、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2019年4月12日下午15：00
在公司三楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。
    会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开
2019年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                     成都天翔环境股份有限公司董事会
                                             2019 年 3 月 27 日