证券代码：300362         证券简称：天翔环境           公告编码：2019-065 号

                           成都天翔环境股份有限公司

                 关于第四届董事会第三十六次临时会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
临时会议通知于 2019 年 4 月 3 日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于
2019 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董
事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会
议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议
审议情况如下：
    一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表
资格管理办法》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任谢玉兰女士担任公司
证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于聘任证券事务代表的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告！




                                     成都天翔环境股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 10 日