证券代码：300362         证券简称：天翔环境           公告编码：2019-066 号

                           成都天翔环境股份有限公司

                         关于聘任证券事务代表的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日召开
第四届董事会第三十六次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议
案》，现将有关情况公告如下：
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表
资格管理办法》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任谢玉兰女士担任公司
证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
    谢玉兰女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。
    谢玉兰女士简历见附件，其联系方式如下：
    电话：028-83625802
    传真：028-83623182
    地址：成都市青白江区大同路 188 号
    特此公告！




                                     成都天翔环境股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 10 日
附：谢玉兰女士简历


    谢玉兰，出生于 1983 年 2 月，会计学本科学历，中国国籍，无永久境外居
留权。2001 年 4 月至 2002 年 6 月在大龙集团工作，负责库房管理；2003 年 1
月就职于天翔环境，至 2017 年 5 月历任公司合同供应部副部长、合同管理部部
长；2017 年 5 月至 2018 年 11 月任公司全资子公司成都天保环境装备制造有限
公司总经理助理；2018 年 11 月至今在公司董事会办公室工作。
    谢玉兰女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截止目
前，谢玉兰女士未持有公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司
董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情
形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等
有关规定。