证券代码：300362           证券简称：天翔环境           公告编码：2019-076 号

                            成都天翔环境股份有限公司

                 关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、2018 年度利润分配预案
    根据信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）出具的《审计报告》，
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“母公司”）2018 年度，
母公司实现净利润-1,178,366,527.92 元；母公司期末累计剩余未分配利润为
-1,054,393,966.76 元，期末资本公积金为 1,221,617,901.41 元；合并报表期
末 累 计 剩 余 未 分 配 利 润 为 -1,444,199,650.88 元 ， 期 末 资 本 公 积 金 为
1,220,695,908.89 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等
的相关规定，结合公司 2018 年度经营情况及未来经营发展需要，经公司召开的
第四届董事会第三十七次会议审议通过的《关于 2018 年度利润分配预案》，公
司拟定 2018 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股份。
    公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配的
预案》，根据公司章程和公司的实际情况，董事会同意公司 2018 年度不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股份。
    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    鉴于公司处于债务困境且 2018 年度亏损严重，综合考虑公司经营实际情况，
为了尽快实现脱困，恢复公司正常生产经营，亦为全体股东利益的长远考虑，公
司拟不进行 2018 年度利润分配。
    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司 2018 年度受债务困境影响亏损严重，公司将继续重视以现金分红形式
对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规及《公司章程》等利润分配相
关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，
与股东、投资者共享公司成长和发展成果。
    四、独立董事意见
    经核查，独立董事认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司当前的实际情
况，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，独立董事同意公
司 2018 年度不进行利润分配，并同意将该预案提交 2018 年度股东大会审议。
    五、监事会意见
    监事会经审议认为：2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况及相关
规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司 2018 年度
不进行利润分配的预案。
    特此公告。




                                   成都天翔环境股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 29 日