股票代码：300363             股票简称：博腾股份       公告编号：2020-005 号


                   重庆博腾制药科技股份有限公司

              第四届董事会第十二次临时会议决议公告


         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次临时会议于 2020 年 1 月 21 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于
2020 年 1 月 15 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人
数 8 人，实际参与表决董事人数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司

部分监事、高级管理人员列席会议。

       会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

       一、 会议审议情况

       会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议

案：

    （一）审议通过了《关于向子公司博腾生物研究院和苏州博腾生物增资的议
案》。

       为促进公司生物 CDMO 业务发展，满足二级控股子公司苏州博腾生物制药
有限公司（以下简称“苏州博腾生物”）2020 年资本性支出及其他运营支出所需
的资金需求，同意公司对全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司（以下简
称“博腾生物研究院”）增资 3,000 万人民币，用于其向其控股子公司苏州博腾
生物增资 3,000 万人民币。本次增资完成后，博腾生物研究院的注册资本将由
6,000 万人民币增至 9,000 万人民币，苏州博腾生物的注册资本将由 7,000 万人民

币增加为 10,000 万人民币，博腾生物研究院持有苏州博腾生物的股权比例将增
至 74.50%。本次增资不会对公司 2020 年财务状况和经营业绩产生重大影响。
表决结果： 8    票同意，   0   票反对， 0   票弃权

二、 备查文件

1、《第四届董事会第十二次临时会议决议》。




特此公告。




                                 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

                                                     2020 年 1 月 22 日